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为非法平台提供条码支付服务 兴业银行因五宗罪受罚百万

2020-06-16 发布于 衢州便民网
 

宇通客车股票  据央行福州中心支行日前披露的罚单显示,兴业银行三明分行由于非法买卖业务平台提供条码支付服务等“五宗罪”被充公违法所得56.09万元,并处罚款320.44万元,累计罚没376.53万元。

宇通客车股票  除上述事由外,兴业银行三明分行的违法违规举动还包括:为无证机构谋划支付业务提供条码支付服务,且未落实买卖业务炒股配资 真实性、完备性、可追溯性及支付全流程中一致性的划定;买卖业务风险监测机制不健全,间接为非法买卖业务平台提供条码支付服务;允许外包服务机构以特约商户名义入网并吸收其发送的银行卡买卖业务炒股配资 ;以及商户实名制落实不到位。

  时任兴业银行三明分行企业金融部总司理助理(主持)的蔡清武,因对其中第1、2、4、5条违法违规举动负有责任,被给予警告,并处罚款5万元。

宇通客车股票  值得一提的是,6月8日央行公布配资公司 增强支付受理终端及相干业务管理的通知(征求意见稿)时还提到,本年1月-4月支付结算违法违规举动举报机制受理的投诉举报事件中,涉及条码支付的占比达42%,同比上升27%。

宇通客车股票  “支付受理终端及相干业务风险隐患正在逐步袒露,特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯法分子用以转移资金。”央行称。该征求意见稿对支付受理终端业务管理、特约商户管理、收单业务监测、监视管理等相干内容作出规范。除了比年来屡禁难止的“一机多码”、“一机多户”等市场乱象再迎重拳,被犯法分子利用为洗钱新渠道的条码支付也遭重点点名。

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